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虽然外管局承认，“热钱入境的灰色地带主要集中于进出口贸易等领域，”但是对于阻止外资通过贸易手段入境，外管局似乎仍然缺少有效的办法。在中国巨大的贸易顺差背后，有多少是国际热钱借此在暗度陈仓？对此监管难题，中国政府相关部门的行动颇受瞩目。
外管局的监管热钱难题
2006年，中国的贸易顺差劲增74%，由于贸易顺差被证实是虚高，有境外游资入境嫌疑所致，因此外管局组织了内部多个部门对此进行协查，虽然外管局承认，“热钱入境的灰色地带主要集中于进出口贸易等领域，”但是对于阻止外资通过贸易手段入境，外管局似乎仍然缺少有效的办法。
“外管局已经和海关沟通过，希望海关能够建立价格监管体系，堵掉热钱利用贸易进入中国的途径，但海关认为，价格是买卖双方自由签订的，海关无权过问。”一位近距离接触该事件的政府人士透露。
日前，广东省社会科学院成立了境外资金异常流动研究课题组，据了解，该课题组与多个国家部委保持着密切联系。
组长黎友焕研究员说，目前我国的一部分贸易顺差是虚假的，其中就有境外热钱通过各种渠道流入我国的因素。估计中国有85%的境外热钱是在广东以各种渠道进入大陆的，其中就包括了贸易渠道。
今年3月，国家外管局“别有用心”地在广东东莞召开了一系列针对国际热钱流入的年度性会议，外管局高层明确表示，2007年外管局将“矛头”指向热钱流入，并称今年针对严控热钱流入还将有更大的动作。
“但是整个会议都尚未拿出一项具体的措施来监管热钱，但表明了外管局的一个态度。”一位参会的人士透露，“外管局的最初设想是海关制定一个出口产品的最高价格，但是由于被认为妨碍了自由贸易，所以这一设想没有得以实施。而外管局自己是没有权利来管理贸易渠道的。”
热钱借道纺织品贸易
国际热钱利用贸易手段进入中国似乎已不是秘密，政府机构的监管已经开始。
一位广州的贸易人士透露，一些贸易公司为了帮助热钱入境，通常会虚增出口产品的数额。价值10万美元的产品卖到美国，报关时要说成30万美元。在产品出口之后，外管局或人民银行需要企业的货物回款记录，这时候虚报的20万美元的差额，便由那些想进入中国的境外资金补上，通过中国贸易企业的账户，把20万美元兑换成人民币，最终进入中国市场。
据透露，为达到虚增出口量，普通一条牛仔裤出口价格在4美元左右，但是虚报的价格可以达到100美元。由于纺织品出口种类多、数量较大、价格复杂，所以外贸公司虚报出口量时，愿意选择纺织品。
2007年1月公布的一组数据显示，2006年深圳纺织品出口量一年激增178.65%，外界认为这一数字属于虚增，因此，商务部下属的纺织品进出口商会派调查小组前往深圳调查此事，并初步下结论认为，有企业虚报出口量是为了在2007年申请到更多的纺织品配额。
“事实上，调查组还发现了贸易数字虚增的更多秘密。如海外热钱利用虚报的贸易量进入中国的路径已经被察觉。”一位纺织行业知情人士向记者透露，“但是水有多深，纺织品进出口商会对此三缄其口。”
据透露，此事之后，纺织品进出口商会曾私下提出两项建议，一是希望加强商务部、海关与外管局的联合监管力度；二是希望海关今后的统计数据尽量详细，包括价格、数量、支付方式都能记录在案。
监管需要跨越部门鸿沟
对于贸易量虚增的监管，最新进展是“海关、外管局和公安部门已经纠察了一些利用虚报价格骗税的企业，并予以立案。风声已经很紧了。”纺织品贸易业知情人士透露。
但是对于热钱入境依旧没有有效的监管办法。
外管局曾与海关进行过沟通，希望海关能够制定一个产品的参考价格，以限制虚报出口价格的情况发生。“事实上，制定这样价格标准可行性并不强，因为，贸易产品之间的差价本身就特别大，此外在不同的口岸，价格差距更大，很难拿出合理的价格体系。”研究人士认为海关无法配合外管局的这项要求情有可原。
此外，部门之间缺乏协调是目前联手打击热钱入境面临的重要障碍。“按照行政级别划分，外管局要低于海关，因此要想协调海关，必须要有更高层级的部门出现，即便是商务部，也只是与海关同级别的部门。此外，商务部、海关、发改委相关部门，每年对中国的贸易出口的统计数字各不相同，这也为热钱入境的监管带来了难度。”上述人士认为。
其实相差悬殊的统计数字已经能够显示出部门的鸿沟。
据了解，商务部、海关、发改委相关部门每年对纺织品的统计数字都有几亿元的差距。“商务部的数据直接取决于海关的统计数字，而我们的数字来自对企业的调查。双方没有沟通。”隶属发改委的纺织工业协会人士给予答复。
此外，外管局通过银行系统，对大额资金进入进行监管，但热钱进入中国，往往被拆分成了多个小额账户造成监查的困难。
境外资金异常流动研究课题组组长黎友焕认为：“从境外热钱流入我国的各种渠道来分析，以贸易方式的渠道是相对容易控制的。首先是有关职能部门要认识到境外热钱流入我国所造成的严重性，把这个事情当成一件大事情来抓，其次是各相关部门应该有很好的配合。热钱问题是一个关系到很多政府部门管理范围的问题，仅依靠一个部门来监管是不能成功的。”
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